据第一路演了解，一、对外投资概述（一）基本情况山西精英科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“山西精英信息安全产业有限公司”，注册资本为 500 万元。（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2017 年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为192,133,902.8 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 147,994,329.86 元，本次拟对外投资的金额为 5,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.60%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 3.38%，故本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易（四）审议和表决情况公司于 2018 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟投资成立“山西精英信息安全产业有限公司”的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，该议案将提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序该事项需经过工商行政管理部门审批,具体以工商登记部门核准为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。二、投资标的基本情况（一）设立有限责任公司/股份有限公司1、出资方式本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明本次对外投资的资金来源于公司自有资金。2、投资标的基本情况名称：山西精英信息安全产业有限公司注册地：山西省示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号孵化基地 5 号楼 5 层 A61号经营范围：数据技术开发、云计算科技、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务；自有房屋租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：三、对外投资协议的主要内容本次投资无需签署投资协议。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响（一）本次对外投资的目的为适应公司发展需要，根据公司发展战略及生产经营情况，优化公司资源，进一步提高综合竞争力。（二）本次对外投资可能存在的风险本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相应风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资符合公司整体发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。五、备查文件目录《山西精英科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》